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大连电瓷集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会无否决提案情况;

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;

  3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  一、会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会现场会议于2020年6月29日下午15:00时,在辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长应坚先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1. 股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东161人,代表股份172,312,577股,占上市公司总股份的42.2857%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,761,504股,占上市公司总股份的31.8436%;通过网络投票的股东153人,代表股份42,551,073股, 占上市公司总股份的10.4421%。

  2. 中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东158人,代表股份45,148,823股,占上市公司总股份的11.0796%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,597,750股,占上市公司总股份的0.6375%;通过网络投票的股东153人,代表股份42,551,073股,占上市公司总股份的10.4421%。

  3. 公司董事会秘书及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席(列席)了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案,具体表决结果为:

  1. 审议通过公司《2019年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意165,043,248股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的95.7813%;反对1,142,940股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.6633%;弃权6,126,389股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的3.5554%;议案获得通过。

  2. 审议通过公司《2019年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意165,230,688股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的95.8901%;反对1,131,500股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.6567%;弃权5,950,389股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的3.4533%;议案获得通过。

  3. 审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要;

  表决结果:同意165,230,688股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的95.8901%;反对1,111,000股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.6448%;弃权5,970,889股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的3.4651%;议案获得通过。

  4. 审议通过公司《2019年度财务决算报告》;

  表决结果:同意165,043,688股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的95.7816%;反对1,122,000股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.6511%;弃权6,146,889股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的3.5673%;议案获得通过。

  5. 审议通过公司《2019年度利润分配方案》;

  表决结果:同意169,556,577股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的98.4006%;反对851,900股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.4944%;弃权1,904,100股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的1.1050%;议案获得通过。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意42,392,823股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8957%;

  反对851,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8869%;

  弃权1,904,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2174%。

  6. 审议并以特别决议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

  表决结果:同意169,066,377股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的98.1161%;反对2,886,700股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的1.6753%;弃权359,500股,占出席公司2019年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.2086%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意41,902,623股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8100%;

  反对2,886,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3937%;

  弃权359,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7963%。

  关于本议案,同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

  7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

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