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金风科技:董事会决议公告_大连商铺

金风科技:董事会决议公告   时间:2019年07月11日 20:05:57 中财网    

金风科技:董事会决议公告_大连商铺


股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2019-060



新疆金风科技股份有限公司

董事会决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)
于2019年7月1日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年7月11日在
北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室(主会场)和新疆金风科
技股份有限公司一楼会议室(分会场),以现场和视频相结合的方式
召开董事会。会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事、高管人
员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


会议经审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

选举武钢先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届
满,简历详见附件。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》;

会议选举产生了董事会各专业委员会委员:

1.战略决策委员会


主任委员:武钢先生

委员:武钢先生、王海波先生、古红梅女士、高建军先生、魏炜
先生

2.薪酬与考核委员会

主任委员:魏炜先生

委员:魏炜先生、杨剑萍女士、曹志刚先生

3.审计委员会

主任委员:黄天祐先生

委员:黄天祐先生、杨剑萍女士、卢海林先生

4.提名委员会

主任委员:杨剑萍女士

委员:杨剑萍女士、魏炜先生、武钢先生

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


上述人员任期至本届董事会届满,简历详见附件。


三、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司
秘书的议案》;

(一)聘任公司总裁

聘任曹志刚先生为公司总裁,任期至本届董事会届满。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


(二)聘任公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书

聘任马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书,任期至
本届董事会届满。



表决结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。


上述人员简历详见附件。


四、审议通过《关于聘任公司审计法务部部长、证券事务代表的
议案》;

聘任鲁敏先生为公司审计法务部部长、冀田女士为公司证券事务
代表,任期至本届董事会届满。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


上述人员简历详见附件。




特此公告。




新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日


附件:

武钢先生简历



武钢,男,生于1958年,硕士研究生,教授级高级工程师,享受
国务院特殊津贴专家。现任新疆金风科技股份有限公司董事长。


工作经历

1983年-1987年 新疆水电学校 教研室主任

1987年-1993年 新疆风能公司 风力发电场场长

1993年-1997年 新疆风能有限责任公司 副总经理

1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理

2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO

2012年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO兼
总裁

2013年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长



武钢先生现持有公司62,138,411股股份,未在持股公司5%以上
股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系。武钢先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经
在最高人民法院网查询,武钢先生不属于“失信被执行人”。



王海波先生简历



王海波,男,生于1974年,毕业于新疆财经大学,本科学历,
现任新疆金风科技股份有限公司董事。




工作经历

1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司 区域主管

2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处 销售经理

2000.08-2001.03 新疆新风科工贸有限公司市场部

2001.03-2007.03 新疆金风科技股份有限公司 先后任营销中
心主任、投资发展部主任

2005.07-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

2007.04-2017.07 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经
理、总经理、董事长

2010.03-2012.01 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2010.07-2017.06 历任金风国际控股(香港)有限公司总经理
兼董事、董事长

2012.01-2013.01 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁

2013.01-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 总裁

2012.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事






王海波先生持有公司850,850股股份,未在持股公司5%以上股
东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经
在最高人民法院网查询,王海波先生不属于“失信被执行人”。





古红梅女士简历



古红梅女士,女,生于1968年,博士研究生学历,副研究员。


1991.07-1994.02 担任北京丽都假日饭店、假日饭店中国区高级
公关员、公关部经理,负责酒店各类商务运营业务;

1994.04-1995.02 担任香港怡时出版社高级出版人、北京办事处
总经理;

1995.02-1995.11 担任北京市海淀区外事办主任科员、副科长;

1995.11-2006.12 担任北京市海淀区旅游局副局长、局长;

2006.12-2010.11 任职于北京市海淀区人民政府、北部开发建设
委员会、商务委员会,历任区长助理、兼开发委副主任、办公室主任、
兼商务委主任,负责海淀新区的规划、开发与建设工作;

2010.11-2016.03 任北京联合大学副校长;

2016.03-2016.12 任安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部
养老险总监;

2016.12至今 和谐健康保险股份有限公司董事长;

2019.02至今 安邦养老保险股份有限公司临时负责人;

2018.10至今 新疆金风科技股份有限公司 董事。




兼职情况

金融街控股股份有限公司 董事



古红梅女士未持有公司股份,除在股东单位和谐健康保险股份有
限公司担任董事长之外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系。古红梅女士不存在《公司法》


第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的
要求。经在最高人民法院网查询,古红梅女士不属于“失信被执行
人”。





卢海林先生简历



卢海林,男,生于1972年,硕士研究生,高级会计师、注册税务
师、证券业从业资格专业二级,现任中国三峡新能源有限公司总会计
师兼总法律顾问。


工作经历

1990.09--1992.07 河北地质学院投资经济管理专业学生

1992.07--1998.12 地质矿产部探矿工程研究所会计(其间:
1993.9-1998.6 中国人民大学成人高考财务会计专业本科学习)

1999.01--2003.07 中国水利电力对外公司财务部会计师、驻
加纳地区总会计师

2003.07--2006.04 水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师

2006.04--2007.08 中国水利投资集团公司财务中心副主任
(1998.9-2006.12 中央财经大学国民经济学硕士学位学习)

2007.08--2010.07 中国水利投资集团公司资产财务部(财务
中心)主任

2010.07--2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任(其
间:2010.9-2012.7 北京师范大学工商管理硕士研究生毕业)

2015.11--2016.04 中国三峡新能源公司资产财务部主任

2016.04--2017.07 中国三峡新能源有限公司总经济师兼资产
财务部主任

2017.07-2018.07 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经
济师兼资产财务部主任

2018.07--2018.09 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经
济师


2018.09--2019.04 中国三峡新能源有限公司总会计师

2019.04至今 中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法
律顾问

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事



兼职情况

长江三峡集团福建能源投资有限公司 监事

卢海林先生未持有公司股份,除在股东单位中国三峡新能源有限
公司总会计师兼总法律顾问之外,与持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢海林先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,卢海林先生不属于“失
信被执行人”。



高建军先生简历



高建军,男,汉族,生于1967年,新疆煤炭专科学校采矿工程系
采矿工程专业大专毕业,中国社科院研究生院经济管理专业在职研究
生毕业,现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长,新疆新能源
(集团)有限责任公司党委书记、董事长。


工作经历

1987.08—1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程


1991.05—1993.09 自治区经委能源处

1993.09—1997.02 自治区经委能源处副主任科员(期间:
1995.09—1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理)

1997.02—2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员(期间:
1997.12—1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员)

2000.06—2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长
2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长(期间:
2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长)

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处


2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委
书记、主任

2012.08—2018.11 新疆新能源(集团)有限责任公司党委副
书记、总经理、董事(期间: 2017.03--2017.06中央党校第68期厅局
级干部进修班)


2018.11至今 新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董
事长

2016.12至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

2017.03至今 新疆金风科技股份有限公司 董事



高建军先生未持有公司股份,除在股东单位新疆风能有限责任公
司担任党委书记、董事长外,与持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。高建军先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定的要求。经在最高人民法院网查询,高建军先生不属于“失信被
执行人”。



魏炜先生简历



魏炜,男,生于1965年,华中科技大学管理科学与工程博士。现
任北京大学汇丰商学院教授。


工作经历

1990.05-2000.08 新疆工学院管理工程系 副教授

2000.08-2013.12 新疆大学经济与管理学院 副教授

2014.06-2016.07 北京大学中国经济研究中心 博士后

2016.07至今 北京大学汇丰商学院 教授

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

兼职情况

中航国际控股股份有限公司 独立董事

无锡和晶科技股份有限公司 非独立董事



魏炜先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系。 魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法
院网查询,魏炜先生不属于“失信被执行人”。



杨剑萍女士简历



杨剑萍,女,生于1967年,毕业于中央财经大学,本科学历。现
任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会
计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册
企业价值评估师 (IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员(RICS)、
并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估
协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员,
中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会
员,首批资产评估行业领军人才,中央财经大学、首都经济贸易大学、
山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中
粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。




工作经历

1989.06-1992.04 北京市审计局 职员

1992.05-1993.09 莱斯康电子有限公司 财务部经理

1993.10-1997.12 中通诚资产评估有限公司 项目经理

1998.01-1999.12 中华会计师事务所 高级项目经理

2000.01-2011.12 中天华资产评估有限公司 合伙人、副总
裁、首席评估师

2012.01至今 中水致远资产评估有限公司 合伙人、副总裁、
首席评估师

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事



兼职情况


广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事

晋中开发区农村商业银行股份有限公司 独立董事



杨剑萍女士未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任
职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系。杨剑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高
人民法院网查询,杨剑萍女士不属于“失信被执行人”。





曹志刚先生简历



曹志刚,男,生于1975年,中欧国际工商学院EMBA,本科毕业于
新疆大学,高级工程师,现任新疆金风科技股份有限公司董事。


工作经历

1998.07-1999.02 新疆风能公司达坂城风电场

1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主


2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司 总工办主任,
副总工程师

2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁

2013.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

兼职情况

上纬新材料科技股份有限公司 董事

江西金力永磁科技股份有限公司 副董事长



曹志刚先生现持有公司15,343,183股股份,未在持股公司5%以
上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。曹志刚先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和


证券交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

经在最高人民法院网查询,曹志刚先生不属于“失信被执行人”。







黄天祐先生简历



黄天祐博士,男,生于1960年,美国密歇根州Andrews University
工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士,财务汇报局主席、香港
董事学会卸任主席、香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员、香
港管理专业协会理事会委员。现任中远海运港口有限公司执行董事兼
董事副总经理。




工作经历

1985年-1987年 永隆银行有限公司 信贷分析员

1987年-1988年 东京银行 信贷经理

1988年-1991年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员

1992年-1994年 庄士中国 高级财务经理

1994年-1996年 添利工业 企业发展总经理

1996年至今 中远海运港口有限公司 执行董事兼董事副总经理

2011年6月-2016年6月 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

2016年10月至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

兼职情况:

中国正通汽车服务控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、
薪酬委员会委员;

I.T Limited 独立董事、审计委员会主席;

上海复星医药(集团)股份有限公司 独立董事、薪酬与考核委员会


主席;

华融国际金融控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、提名委
员会主席、薪酬委员会委员;

青岛银行股份有限公司 独立董事、提名委员会主席、审计委员会
委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员、关联交易控制委员会
委员。




黄天祐先生未持有公司股份,未在公司持股5%以上股东单位任
职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系。黄天祐先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人
民法院网查询,黄天祐先生不属于“失信被执行人”。





马金儒女士简历



马金儒,女,生于1966年,1990年毕业于吉林大学,工学硕士、
法学硕士,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师,香港特许秘书公会
资深会士。现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公
司秘书。


工作经历

1990年8月-1991年11月 大连港设计院经济师

1991年8月-1999年12月 大连港外经处合资合作科科长

1999年12月-2002年3月 大连港集装箱综合发展公司财务管理
部经理

2002年3月-2005年11月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘


2005年11月-2010年3月 大连港股份有限公司董事会秘书/公司
秘书

2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董
事会秘书兼公司秘书

2011年4月至今 任深交所第二、三、四届上诉复核委员
会委员



马金儒女士持有公司850,850股股份,未在持股公司5%以上股东
单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系。马金儒女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、


监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最
高人民法院网查询,马金儒女士不属于“失信被执行人”。





鲁敏先生简历



鲁敏,男,汉族,生于1975年8月,毕业于辽宁抚顺石油学院
管理工程专业,本科,现任新疆金风科技股份有限公司审计法务部部
长兼职工代表监事。


工作经历

1997.08-2002.07 中进会计师事务所 审计师

2002.07-2011.02 信永中和会计师事务所 项目经理

2011.02-2014.10 新疆金风科技股份有限公司 内审主管

2014.10至今 新疆金风科技股份有限公司 审计法务部部长

2015.04至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事



鲁敏先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系。鲁敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院
网查询,鲁敏先生不属于“失信被执行人”。



冀田女士简历



冀田,女,生于1971年,硕士学历,现任新疆金风科技股份有
限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工代表监事。


工作经历

2000年7月-2002年5月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

2002年5月-2004年7月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

2004年7月-2006年2月 新疆金风科技股份有限公司投资发展


2006年2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘
书办公室,自2008年3月起任公司证券事务代表,2012年至今,先
后任公司董秘办副主任、主任

2016年6月至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表
监事



冀田女士未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系。冀田女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院
网查询,冀田女士不属于“失信被执行人”。





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