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委任独立财务顾问及变更独立董事委员会成员

2019-08-26 00:00:00

本公告乃根据收购守则规则2.1及规则2.8作出。

兹提述布罗德福国际有限公司(「布罗德福」)及大连港股份有限公司(「本公司」)根据收购守则规则3.5于二零一九年六月四日刊发的联合公告(「联合公告」),内容有关(其中包括)(i)股权转让协议及(ii)可能H股要约。除非另有指明,否则本公告所用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。

委任独立财务顾问

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,第一上海融资有限公司(一间获发牌从事香港法例第571章证券及期货条例项下第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团)已获委任为本公司独立财务顾问(「独立财务顾问」),以就可能H股要约,尤其是可能H股要约是否属公平合理及是否接纳要约向独立董事委员会提供意见。

变更独立董事委员会成员

诚如联合公告所披露,独立董事委员会(由本公司于可能H股要约中并无直接或间接拥有权益的全体非执行董事组成)已获委任就可能H股要约向要约股东提供意见。当时独立董事委员会由本公司的非执行董事徐颂先生及独立非执行董事王志峰先生、孙喜运先生及罗文达先生组成。于二零一九年六月二十七日举行的本公司股东週年大会,严刚先生、李建辉博士、曹东先生及袁毅先生当选为其非执行董事。

鑑于(i)严刚先生及李建辉博士为作出可能H股要约的布罗德福的间接附属公司群力所提名及于由布罗德福组成的招商局集团相关集团担任高级管理人员及(ii)徐颂先生、曹东先生及袁毅先生各自于大连港集团(本公司的控股股东并与布罗德福一致行动)中担任董事职务或高级管理人员,独立董事委员会已重组,仅由王志峰先生、孙喜运先生及罗文达先生组成,不包括徐颂先生、严刚先生、李建辉博士、曹东先生及袁毅先生。独立董事委员会已根据收购守则规则2.1批准独立财务顾问的委任。

独立财务顾问就可能H股要约致独立董事委员会之意见函件将根据收购守则载入于适时寄发予股东之综合文件内。

警告:可能H股要约仅属可能事项。

股东及潜在投资者应知悉及注意,可能H股要约仅会于交割后作出。交割以条件获得满足(或获豁免,如适用)为前提,而条件未必会落实。倘任何条件于最后截止日期前未获得满足(或获豁免,如适用),则股权转让将不再进行,而可能H股要约亦不会被提出。本公司股东及潜在投资者于买卖H股时务请审慎行事。

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