大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2022-119
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月14日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生，董事朱谷佳女士、郭东浩先生、于洋先生以通讯方式出席了会议，副总经理、董事会秘书李乐乐列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于签署的议案》
表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事马红英女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、杜胜穗先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于签署的公告》（公告编号：2022-121）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《修订对照表》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则》，并作为《公司章程》的附件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司股东大会议事规则》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，公司修订了《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》，并作为《公司章程》的附件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订了《大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。